佛燃能源集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002911        证券简称：佛燃能源        公告编号：2020-047

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午2:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月8日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长尹祥先生。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共10人，代表股份496,114,163股，占公司总股份的89.2292%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共8人，代表股份494,949,600股，占公司总股份的89.0197%；通过网络投票的股东2人，代表股份1,164,563股，占公司总股份的0.2095%。通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份1,714,163股，占公司总股份的0.3083%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

　　1、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：同意496,114,063股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,714,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9942%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：同意496,114,063股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,714,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9942%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　3、《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

　　总表决情况：同意496,114,063股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,714,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9942%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　4、《关于2019年度财务决算报告的议案》；

　　总表决情况：同意496,114,063股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,714,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9942%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　5、《关于2020年度财务预算报告的议案》；

　　总表决情况：同意496,114,063股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,714,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9942%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　6、《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　总表决情况：同意496,114,063股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,714,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9942%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　7、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

　　总表决情况：同意496,114,063股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,714,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9942%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　8、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　总表决情况：同意496,114,063股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,714,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9942%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　9、《关于变更募集资金用途的议案》；

　　总表决情况：同意496,114,063股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,714,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9942%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　10、《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　总表决情况：同意496,114,063股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,714,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9942%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　11、《关于向银行申请2020年度授信额度的议案》；

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　12、《关于公司2020年度向子公司提供担保的议案》；

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

　　13、《关于申请发行债务融资工具的议案》；

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　14、《关于续聘公司审计机构的议案》；

　　总表决情况：同意496,114,063股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,714,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9942%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　15、《关于调增2020年度部分日常关联交易预计的议案》；

　　总表决情况：同意281,114,063股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,714,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9942%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　关联股东港华燃气投资有限公司回避了对本议案的表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　16、《关于购买董监高责任保险的议案》；

　　总表决情况：同意496,114,063股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,714,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9942%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　17、《关于公司董事2020年薪酬考核方案的议案》；

　　总表决情况：同意496,114,063股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,714,063股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9942%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　18、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

　　19、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；

　　本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下：

　　19.01债券发行规模

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　19.02债券期限

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　19.03发行方式

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　19.04债券利率及其确定方式

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　19.05担保情况

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　19.06募集资金用途

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　19.07发行对象及向公司股东配售的安排

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　19.08票面金额和发行价格

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　19.09上市场所

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　19.10偿债保障措施

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　19.11决议有效期

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上逐项审议通过。

　　20、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

　　总表决情况：同意496,091,563股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%；反对22,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,691,563股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6816%；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

　　（二）除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事2019年度述职报告和公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、关智超律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、佛燃能源集团股份有限公司2019年年度股东大会会议决议；

　　2、北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2020年5月9日