辽宁成大股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600739           证券简称：辽宁成大         编号：临2020-060

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月30日以书面和电子邮件方式发出召开第九届监事会第十三次会议的通知，会议于2020年5月8日在公司会议室以现场方式召开并做出决议。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高武女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于公司挂牌转让成大方圆医药集团有限公司全部股权的议案》。

　　为了不断增强公司可持续发展能力，突出核心产业，进一步优化资源配置，公司拟通过大连产权交易所公开挂牌竞价转让公司持有的成大方圆医药集团有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。内容详见公司《出售资产公告》（编号：临2020-057）。

　　监事会认为：本次交易有利于公司可持续发展能力，突出核心产业，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司监事会

　　2020年5月9日