南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：002212        证券简称：南洋股份         公告编号：2020 -033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2020年5月9日下午2:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2020年5月6日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就》的议案

　　董事会认为公司2019年股权激励计划授予的股票期权与限制性股票的第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件已满足，同意达到考核要求的887名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为7,762,137份，841名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为8,500,923股。

　　《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》于2020年5月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事宜的独立意见》于2020年5月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权》的议案

　　本次拟注销股票期权2,843,412份，占授予股票期权总量的9.4965%，占公司目前总股本的比例约为0.2454%。

　　《关于注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》于2020年5月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事宜的独立意见》于2020年5月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案

　　本次拟回购注销限制性股票817,193股，占授予限制性股票总量的2.7468%，占公司目前总股本的比例约为0.0705%。

　　《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》于2020年5月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事宜的独立意见》于2020年5月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开2019年年度股东大会》的议案

　　公司拟召开2019年年度股东大会，对第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十六次会议及第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过并提交股东大会的相关议案进行决议。会议召开基本情况：

　　1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

　　2、股权登记日：2020年5月28日

　　3、会议召开时间：2020年6月2日下午2：30

　　独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》于2020年5月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月十一日