南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002212        证券简称：南洋股份         公告编号：2020-034

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十七次会议于 2020 年5月9日下午4:00在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2020 年 5 月6日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事李平以通讯方式出席会议。监事会主席马炳怀主持会议。公司部分高管及相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就》的议案

　　经审核，监事会认为：公司887名激励对象行权及841名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》设定的第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，同意公司为887名激励对象办理第一个行权期的7,762,137份股票期权的行权手续，为841名激励对象办理第一个解除限售期的8,500,923股限制性股票的解除限售手续。

　　《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》于2020年5月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　（二）以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《关于注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权》的议案

　　监事会对本次注销部分股权期权事项进行核查后认为：

　　公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的995名激励对象中：有79名因个人原因已离职；在职的916名激励对象2019年个人绩效考核结果显示：701名为“A”、70名为“B”、67名为“C”、49名为“D”、29名为“E”。

　　对上述离职的79名激励对象已获授但尚未行权的2,318,700份股票期权进行注销；对上述在职且考核结果不是“A”的215名激励对象因个人绩效考核结果导致第一批次不能行权的524,712份股票期权进行注销。前述两种情形合计注销股份期权2,843,412份。该等注销事项符合《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。

　　《关于注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》于2020年5月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　（三）以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案

　　监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：

　　公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予限制性股票的943名激励对象中：有75名因个人原因已离职；在职的868名激励对象2019年个人绩效考核结果显示：676名为“A”、58名为“B”、61名为“C”、46名为“D”、27名为“E”。

　　公司对上述离职的75名激励对象已获授但尚未解除限售的561,200股限制性股票进行回购注销；对上述在职且考核结果不是“A”的192名激励对象因个人绩效考核结果导致第一批次不能解除限售的255,993股限制性股票进行回购注销。前述两种情形合计回购注销股份817,193股。回购价格为授予价格，即：6.51元/股，回购资金为公司自有资金。该等回购注销事项符合《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。

　　《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》于2020年5月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司监事会

　　二二年五月十一日