江苏爱康科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2020-063

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次临时会议于2020年5月9日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2020年5月1日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事席国平以通讯表决的方式出席会议，独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》

　　公司被担保方江阴东华铝材科技有限公司及江阴科玛金属制品有限公司分别在恒丰银行股份有限公司无锡分行的5000万流贷和7000万流贷即将到期，公司拟为东华铝材、科玛金属负有的5000万、7000万元续贷提供连带责任保证担保，有关协议尚未签署。江阴爱康农业科技有限公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。公司为被担保方申请融资业务分别提供5000万元及7000万元的担保，是原担保合同到期后的续签。

　　公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额2.41亿元、对江阴科玛金属制品有限公司存在担保余额7,000万元。前述被担保企业目前存量银行贷款已全面出现欠息、逾期，其中公司为东华铝材向中国银行股份有限公司江阴支行的4,100万元贷款已经逾期，经营也已经陷入停滞，以上两家被担保方偿债能力已经不能确认。结合公司目前的情况，公司作为上述两家企业的担保人，在最高额保证担保范围内承担担保责任的可能性极大，且追索结果存在较大不确定性，能追回的资产无法预估。

　　目前，东华铝材和科玛金属贷款即将到期，被担保企业面临逾期。根据相关担保协议，公司面临代偿风险。目前公司正积极与银行协商贷款平移事宜，在此期间，如上述两笔贷款逾期，公司将进一步被追偿逾期贷款罚息。本次过渡性继续为上述两家企业提供担保，不会在现有既定风险的基础上增加额外的担保风险。

　　独立董事对本议案发表了同意独立意见。本议案需提请股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月十一日