武汉明德生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002932          证券简称：明德生物          公告编号：2020-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年5月8日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年5月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7人，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2020年5月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　1、第三届董事会第六次会议决议签字页。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司董事会

　　2020年5月11日