法兰泰克重工股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克        公告编号：2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年5月11日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议在公司会议室召开。本次为临时召集的紧急会议，会议通知和材料已于2020年5月8日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《前次募集资金使用情况报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《法兰泰克重工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA13123号），具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

　　3、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司拟于2020年5月27日召开2020年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2020 年 5 月 12 日