上海风语筑文化科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603466           证券简称：风语筑            公告编号： 2020-039

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年5月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　一、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第二批限制性股票解锁条件成就的议案》。

　　公司第一期限制性股票激励计划第二批限制性股票解锁条件已达成，本次符合解锁条件的激励对象共271名，可解锁的限制性股票数量为1,038,900股，占公司目前股本总额291,751,000股的0.3561%。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划第二批限制性股票解锁条件成就的公告》全文。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

　　2020年5月12日