江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601952           证券简称：苏垦农发           公告编号：2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年5月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。

　　同意向股东大会推荐刘耀武为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　独立董事对候选人的个人履历、工作业绩等情况进行了审查审核，发表了同意将候选人提交股东大会选举的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于设立苏垦农发智慧农业科技园的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月12日

　　附件：

　　刘耀武先生简历

　　刘耀武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，在职研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理，江苏省海鸿粮油有限公司执行董事，江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理，江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任江苏省农垦集团有限公司副总经理，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，江苏省信用再担保集团有限公司监事。