浙江越剑智能装备股份有限公司 关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：603095      证券简称：越剑智能          公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2020年第二次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年5月25日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：浙江越剑控股有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年5月8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有34.98%股份的股东浙江越剑控股有限公司，在2020年5月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　提案名称：关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案

　　提案内容：

　　一、关于变更公司注册资本及公司类型

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]【464】号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 A 股 3,300 万股，并于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所挂牌上 市。本次公开发行后，公司注册资本由人民币 9,900 万元增加至 13,200 万元， 公司总股本由 9,900 万股增加至 13,200 万股，公司类型将由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、关于修订《公司章程》

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）及《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律法规及规范性文件，首次公开发行后，公司拟对《公司章程》修订如下内容：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年5月8日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月25日 14点00分

　　召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道越剑大厦19楼会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月25日

　　至2020年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　1、

　　2、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述审议事项已经公司2020年5月7日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议，相关会议决议、议案公告已经于2020年5月8日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　3、特别决议议案：3

　　4、对中小投资者单独计票的议案：无

　　5、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江越剑智能装备股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。