四川西部资源控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600139      股票简称：西部资源      公告编号：临2020-026号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2020年5月11日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于2020年5月10日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由夏勇先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

　　经董事会提名委员会审核，同意控股股东贵州汇佰众管理咨询有限公司提名的王娜女士、第二大股东五矿金通股权投资基金管理有限公司提名的舒帅斌先生为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。

　　二、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

　　经董事会提名委员会审核，同意控股股东贵州汇佰众管理咨询有限公司提名的张鲲先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

　　独立董事候选人张鲲先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。

　　三、审议通过《关于2019年年度股东大会增加临时提案的议案》

　　同意将上述议案作为临时提案，提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司临2020-027号《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　四川西部资源控股股份有限公司董　事　会

　　2020年5月12日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　王娜，女，42岁，双学士学位，西南财经大学工商管理硕士。曾任职于甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会办公室，现任公司董事会秘书，重庆市交通设备融资租赁有限公司董事。

　　舒帅斌，男，43岁，江西财经大学金融专业。曾任金恪投资股份有限公司工业4.0事业部总裁，上海飞博激光科技有限公司投资总监，五矿证券有限公司创新业务部业务总监，现任五矿金通股权投资基金管理有限公司执行总经理。

　　独立董事候选人简历

　　张鲲，男，44岁，中央财经大学经济法专业。曾任职于北京市人民检察院第一分院，现任北京天驰君泰律师事务所合伙人，北京十天科技有限公司监事，北京科奇融资租赁有限公司监事，北京国投融创基金管理有限公司董事。

　　王娜女士、舒帅斌先生、张鲲先生均未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。