江苏天奈科技股份有限公司关于拟变更董事的公告

　　证券代码：688116       证券简称：天奈科技        公告编号：2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月10日收到公司董事姜伟先生递交的书面辞职报告。姜伟先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，姜伟先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。姜伟先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，姜伟先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未直接持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。

　　姜伟先生任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司对姜伟先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！

　　同时，根据《公司章程》等相关规定，经股东中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2020年5月11日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于选举严格为公司董事的议案》，同意提名严格先生（简历附后）为公司第一届董事会非独立董事候选人，提交公司2019年年度股东大会审议，任期自公司2019年年度股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满时止，并同时继任董事会战略委员会委员。

　　公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见，认为：经中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，并经第一届董事会第十四次会议审议通过，公司拟选举严格先生担任公司非独立董事的提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；提名人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在不适宜担任公司董事的法定情形。同时，经审阅严格先生的简历，我们认为其具备履行董事职责的专业能力和经验。基于上述，我们同意公司提名严格先生为公司非独立董事候选人。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月12日

　　附件：简历

　　严格，男，中国国籍，汉族，1981年10月12日出生，无境外永久居留权。2000年9月至2004年7月就读于北京大学光华管理学院，主修会计学，辅修电子商务，获得学士学位。2004年7月-2016年5月任职于中国国际金融股份有限公司财务部，担任执行总经理。2016年6月至今，任职于中金资本，担任执行总经理。严格先生拥有丰富的财税，项目管理和风险管控经验。