金河生物科技股份有限公司2019年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002688        证券简称：金河生物      公告编号：【2020-034】

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决议的情形，也无新议案提交表决。为保护中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中需对中小投资者（即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票表决结果已单独列式。

　　二、会议的召开和出席情况

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会通知于2020年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。

　　1、召开时间

　　(1) 现场会议召开时间：2020年5月11日下午14:30

　　(2) 网络投票时间：2020年5月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2020年5月6日

　　3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

　　4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：副董事长张兴明先生

　　7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　8、股东出席情况：

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计11名，其所持有表决权的股份总数为257,764,136股，占公司总股份数的40.5743%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表10人，其所持有表决权的股份总数为257,751,736股，占公司总股份数的40.5723%；参加网络投票的股东为1人，其所持有表决权的股份总数为12,400股，占公司总股份数的0.0020%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共4人，代表股数2,579,570股,占公司股份总数的0.4060%。

　　9、其他人员出席情况：

　　公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　3、《关于公司2019年度审计报告的议案》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　5、《关于公司2020年度财务预算方案的议案》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　7、《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　8、《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　9、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　10、《金河生物科技股份有限公司2020年度董事、监事薪酬方案》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　11、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　12、《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　13、《关于公司2020年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的2/3以上审议通过。

　　14、《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　15、《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

　　该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的2/3以上审议通过。

　　16、《关于董事会换届提名候选人的议案》

　　16.1选举公司第五届董事会非独立董事

　　会议经过逐项审议，采用累计投票制表决通过了该项议案，选举王东晓先生、张兴明先生、李福忠先生、谢昌贤先生、邬瑞岗先生和王志军先生为公司第五届董事会非独立董事。逐项累计投票表决结果如下：

　　16.1.1选举王东晓先生为非独立董事

　　表决结果：同意257,757,936股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9976%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,573,370股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.7596%。

　　16.1.2选举张兴明先生为非独立董事

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%。

　　16.1.3选举李福忠先生为非独立董事

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%。

　　16.1.4选举谢昌贤先生为非独立董事

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%。

　　16.1.5选举邬瑞岗先生为非独立董事

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%。

　　16.1.6选举王志军先生为非独立董事

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%。

　　16.2选举公司第五届董事会独立董事

　　会议经过逐项审议，采用累计投票制表决通过了该项议案，选举姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士为公司第五届董事会独立董事。逐项累计投票表决结果如下：

　　16.2.1选举姚民仆先生为独立董事

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%。

　　16.2.2选举卢文兵先生为独立董事

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%。

　　16.2.3选举谢晓燕女士为独立董事

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%。

　　以上独立董事候选人已报深交所备案审核无异议。

　　17、《关于监事会换届提名候选人的议案》

　　17.1 选举张千岁先生为股东代表监事；

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%。

　　17.2 选举姚建雄先生为股东代表监事。

　　表决结果：同意257,764,136股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,579,570股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%。

　　四、独立董事述职情况

　　独立董事向股东大会提交了述职报告，向股东大会汇报了作为独立董事2019年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作等。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市华联律师事务所出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司董事会

　　2020年5月11日