高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔           公告编号：2020-041

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第三十次会议通知于2020年5月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年5月11日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

　　二十二、关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2020年5月27日召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2020年5月21日。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知公告》。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月12日