深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2019年度股东大会会议决议公告

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际       公告编号：2020-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会会议于2020年5月11日在公司会议室以现场召开的方式举行。

　　一、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月11日（星期一）14:30

　　网络投票时间：2020年5月11日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月11日上午9:15—2020年5月11日下午15:00期间的任意时间。

　　二、股权登记日：2020年5月6日

　　三、会议召开情况：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事徐清平

　　3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2020年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊载。

　　四、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份127,476,900股，占上市公司总股份的65.0293%。

　　其中：通过现场投票的股东16人，代表股份127,453,100股，占上市公司总股份的65.0171%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份23,800股，占上市公司总股份的0.0121%。

　　2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份2,223,900股，占上市公司总股份的1.1345%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,200,100股，占上市公司总股份的1.1223%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份23,800股，占上市公司总股份的0.0121%。

　　五、评议及表决结果

　　1、审议并通过：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意127,473,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,220,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8516%；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议并通过：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意127,473,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,220,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8516%；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议并通过：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：同意127,473,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,220,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8516%；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议并通过：《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　总表决情况：同意127,473,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,220,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8516%；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议并通过：《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　总表决情况：同意127,473,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,220,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8516%；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议并通过：《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　唐崇武、徐华芳、龙玉峰、深圳市华阳旭日资产管理企业（有限合伙）、深圳市华阳中天资产管理企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

　　总表决情况：同意13,160,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9749%；反对3,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0251%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,220,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8516%；反对3,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议并通过：《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：同意127,473,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,220,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8516%；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议并通过：《关于预计2020年度向银行申请授信额度的议案》

　　总表决情况：同意127,473,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,220,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8516%；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议并通过：《关于预计2020年公司开展应收账款保理业务的议案》

　　总表决情况：同意127,473,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,220,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8516%；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议并通过：《关于独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：同意127,473,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,220,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8516%；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　注：本次股东大会独立董事向股东大会提交了独立董事述职报告。

　　六、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京大成（深圳）律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、备查文件

　　1、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2019年度股东大会会议决议；

　　2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月11日