广东海大集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002311          证券简称：海大集团         公告编号：2020-041

　　债券代码：128102          债券简称：海大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东海大集团股份有限公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2020年5月11日14:30在广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座8楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于2020年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共42名，代表公司有效表决权股份总数972,201,558股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“股份总数”）1,580,357,494股的61.5178%；其中现场参与表决的股东18人，代表公司有效表决权股份892,731,904股，约占公司股份总数的56.4892%；通过网络投票方式参与表决的股东24人，代表公司有效表决权股份79,469,654股，约占公司股份总数的5.0286%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）40人，代表公司有效表决权股份总数95,199,955股，约占公司股份总数的6.0240%。

　　本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会共有12个议案，《关于2020年对外担保的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　1、关于2020年对外担保的议案

　　表决结果为：971,365,345股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权股份总数的99.9140%；836,213股反对，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0860%；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决结果：94,363,742股同意，占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权股份总数的99.1216%；836,213股反对，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.8784%；无弃权票。

　　2、关于2020年向银行申请综合授信额度的议案

　　表决结果为：949,860,234股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的97.7020%；22,341,324股反对，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2.2980%；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决结果：72,858,631股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的76.5322%；22,341,324股反对，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的23.4678%；无弃权票。

　　3、关于2020年开展套期保值业务的议案

　　表决结果为：972,201,558股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；无反对票；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决结果：95,199,955股同意，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；无反对票；无弃权票。

　　4、关于修订《募集资金专项储备及使用管理制度》的议案

　　表决结果为：967,612,799股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.5280%；1,324,664股反对，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1363%；3,264,095股弃权，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.3357%。

　　其中，中小投资者的表决结果：90,611,196股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的95.1799%；1,324,664股反对，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.3915%；3,264,095股弃权，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的3.4287%。

　　5、关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

　　表决结果为：972,149,158股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9946%；无反对票；52,400股弃权，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0054%。

　　其中，中小投资者的表决结果：95,147,555股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9450%；无反对票；52,400股弃权，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0550%。

　　6、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果为：972,149,158股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9946%；无反对票；52,400股弃权，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0054%。

　　其中，中小投资者的表决结果：95,147,555股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9450%；无反对票；52,400股弃权，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0550%。

　　7、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果为：972,149,158股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9946%；无反对票；52,400股弃权，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0054%。

　　其中，中小投资者的表决结果：95,147,555股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9450%；无反对票；52,400股弃权，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0550%。

　　8、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　表决结果为：972,149,158股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9946%；无反对票；52,400股弃权，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0054%。

　　其中，中小投资者的表决结果：95,147,555股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9450%；无反对票；52,400股弃权，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0550%。

　　9、关于2019年度利润分配方案的议案

　　表决结果为：972,201,558股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；无反对票；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决结果：95,199,955股同意，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；无反对票；无弃权票。

　　10、关于2020年日常关联交易的议案

　　表决结果为：972,201,558股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；无反对票；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决结果：95,199,955股同意，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；无反对票；无弃权票。

　　11、关于回购注销部分限制性股票的议案

　　出席现场会议的股东黄志健先生（持有表决权股份412,244股）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为971,789,314股。

　　表决结果为：971,789,314股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；无反对票；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决结果：95,199,955股同意，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；无反对票；无弃权票。

　　12、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

　　表决结果为：943,726,597股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的97.0711%；28,474,961股反对，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2.9289%；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决结果：66,724,994股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的70.0893%；28,474,961股反对，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的29.9107%；无弃权票。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二一九年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年年度股东大会会议决议；

　　2、上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司二一九年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司

　　董事会

　　二O二O年五月十二日