深圳劲嘉集团股份有限公司第六届董事会2020年第一次会议决议公告

　　证券代码：002191              证券简称：劲嘉股份              公告编号：2020-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第六届董事会2020年第一次会议通知于2020年5月6日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2020年5月11日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开（董事侯旭东、李德华、王艳梅以通讯方式参会表决）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　同意选举乔鲁予为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

　　乔鲁予简历详见附件。

　　二、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

　　为完善公司法人治理结构，公司设立第六届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：

　　1、董事会战略委员会组成：非独立董事为乔鲁予、白涛、侯旭东、李晓华，独立董事为王艳梅，战略委员会召集人为乔鲁予；

　　2、董事会审计委员会组成：非独立董事为龙隆，独立董事为孙进山、王艳梅，审计委员会召集人为孙进山；

　　3、董事会提名委员会组成：非独立董事为侯旭东，独立董事为谢兰军、孙进山，提名委员会召集人为谢兰军；

　　4、董事会薪酬与考核委员会组成：非独立董事为侯旭东，独立董事为王艳梅、谢兰军，薪酬与考核委员会召集人为王艳梅；

　　5、董事会信息披露委员会组成：非独立董事为乔鲁予、侯旭东、李晓华，独立董事为谢兰军，财务总监富培军、内审负责人瞿四美、证券事务代表何娜，信息披露委员会主任委员为乔鲁予。

　　董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

　　以上专门委员会委员的简历详见附件。

　　三、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，关联董事侯旭东回避表决。

　　经公司董事长提名，聘任侯旭东为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

　　总经理侯旭东实行年薪制，薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分，其中基本年薪108万元按月发放，绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

　　侯旭东的简历详见附件。

　　四、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，关联董事李晓华回避表决。

　　经公司董事长提名，聘任李晓华为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

　　董事会秘书李晓华实行年薪制， 薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分，其中基本年薪72万元按月发放，绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

　　公司董事会秘书李晓华的联系方式如下：

　　电话：0755-86708116

　　传真：0755-26498899

　　电子邮箱：jjcp@jinjia.com

　　通讯地址：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼

　　李晓华的简历详见附件。

　　五、7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，关联董事李德华、李晓华回避表决。

　　聘任李德华为公司常务副总经理，李晓华、黄华为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

　　常务副总经理李德华实行年薪制，薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分，其中基本年薪108万元按月发放，绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

　　副总经理李晓华实行年薪制， 薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分，其中基本年薪72万元按月发放，绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

　　副总经理黄华实行年薪制，薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分，其中基本年薪72万元按月发放，绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

　　李德华、李晓华、黄华的简历详见附件。

　　六、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　聘任富培军为财务负责人，任期与第六届董事会任期一致。

　　财务负责人富培军实行年薪制，薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分，其中基本年薪56.8万元按月发放，绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

　　富培军的简历详见附件。

　　七、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　经公司董事会审计委员会提名，聘任瞿四美为公司内部审计负责人，任期与第六届董事会任期一致。

　　瞿四美的简历详见附件。

　　八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任何娜为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

　　公司证券事务代表何娜的联系方式如下：

　　电话：0755-86708116

　　传真：0755-26498899

　　电子邮箱：jjcp@jinjia.com

　　通讯地址：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼

　　何娜的简历详见附件。

　　九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，经公司董事会研究拟由总经理侯旭东任公司法定代表人。本议案经公司董事会审议通过后将在实际完成工商变更之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月十二日

　　附件

　　乔鲁予，男，1956年出生，中国籍，澳大利亚长期居住权，高中学历。2003年至2006年，任本公司董事长；2006年至2010年任本公司董事长、总经理；现任本公司董事长。

　　截至本公告日，乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）90%的股权，是公司的实际控制人，劲嘉创投持有公司31.61%的股份，为公司的控股股东；同时乔鲁予是新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）的合伙人，占其出资比例的71.44%，世纪运通持有公司2.69%的股份，除以上两种持股方式外乔鲁予未通过其它方式持有公司的股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，最近五年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　侯旭东，男，1961年出生，中国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级经济师。2003年至2007年5月，任本公司董事、副总经理；2007年5月至2010年12月，任本公司董事、安徽安泰新型包装材料有限公司总经理；2011年1月至2012年2月任本公司董事、副总经理；现任本公司董事、总经理。

　　截至本公告日，侯旭东是世纪运通的合伙人，占其出资比例的14.28%，世纪运通持有公司2.69%的股份；侯旭东持有公司无限售流通股1,190,000股；侯旭东通过认购公司非公开发行A股股票持有公司限售流通股5,034,324股；侯旭东与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　李德华，男，1968年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中文化。1996年至今任职于本公司，现任公司董事、常务副总经理、生产营销分公司总经理等职务。

　　截至本公告日，李德华是世纪运通的合伙人，占其出资比例的14.28%，世纪运通持有公司2.69%的股份；李德华持有公司无限售流通股1,120,000股；李德华通过认购公司非公开发行A股股票持有公司限售流通股5,034,324股；李德华与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　李晓华，女，1978年出生，中国籍，无永久境外居留权，武汉大学经济学学士。曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司（股票代码：002402）副总经理、董事会秘书等职务；2012年至今任职于本公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，劲嘉科技执行董事兼总经理，嘉玉科技总经理等职务。

　　截至本公告日，李晓华持有公司无限售流通股1,040,083股;李晓华与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。李晓华已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　龙隆，男，1955年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1990年至今，历任综合开发研究院（中国?深圳）周边地区研究中心副主任、开放政策研究所所长、本公司第二届、第三届独立董事，曾任中国南玻集团股份有限公司监事会主席。现任综合开发研究院（中国?深圳）理事、产业经济研究中心主任、本公司董事。

　　截至本公告日，龙隆未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　白涛，男，1978年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2010年1月至今任上海复星创富投资管理有限公司副董事长兼CEO。

　　截至本公告日，白涛未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　王艳梅，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术学会、深圳清华大学研究院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司；曾任浩宁达股份有限公司独立董事；2007 年 11 月开始组建深圳市南山科技事务所并出任所长，现任深圳市生命科学与生物技术协会秘书长、本公司独立董事。

　　截至本公告日，王艳梅未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，已取得独立董事资格证书，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　孙进山，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。中国注册会计师非执业会员，现任职于深圳技师学院。历任深圳达实智能股份有限公司独立董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事、上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事等职务，现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。

　　截至本公告日，孙进山未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，已取得独立董事资格证书，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　谢兰军，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任广东省河源市司法局副科长、深圳市执业律师，现任北京市中银（深圳）律师事务所合伙人律师、党支部书记、深圳市人大代表、深圳市人大法制委员会委员、绿色动力环保集团股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，谢兰军未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，已取得独立董事资格证书，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　黄华，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2011年至2016年任深圳市劲嘉创业投资有限公司常务副总裁，2016年至2017年7月任公司董事长助理、战略投资发展中心副主任，现任公司副总经理、劲嘉智能包装执行董事兼总经理等职务。

　　截至本公告日，黄华持有公司无限售流通股60,000股，黄华通过认购公司非公开发行A股股票持有公司限售流通股14,874,141股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询最高人民法院网，黄华不属于失信被执行人。

　　富培军，男，1968年4月生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历 。1990年毕业于西安公路学院经济系财务会计专业，学士学位。先后取得会计师、注册会计师及注册税务师资格。2006年7月至2008年9月，广东新会美达锦纶股份有限公司（000782），任财务总监；2008年10月至今任本公司任财务总监。

　　截至本公告日，富培军持有公司无限售流通股67,2000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询最高人民法院网，富培军不属于失信被执行人。

　　瞿四美，男，1970年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾担任深圳经济特区发展(集团)公司计划财务部、深圳特发通成实业有限公司财务总监、深圳市现代计算机有限公司计划财务部总经理、深圳市好家庭实业有限公司财务总监、锦胜包装（深圳）有限公司财务总监。现任本公司内部审计部门负责人。

　　截至本公告日，瞿四美未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　何娜，女，1988年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济学学士，曾任职于深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会办公室，2014年4月起任职于本公司董事会办公室，2015年5月至今任本公司证券事务代表。

　　截至本公告日，何娜持有公司无限售流通股35,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。