山东联诚精密制造股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002921     证券简称：联诚精密     公告编号：2020-037

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年5月11日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2020年5月7日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

　　2020年4月23日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金人民币3元（含税）。公司于2020年4月28日公告实施2019年年度权益分派，确定本次权益分派的股权登记日为：2020年5月7日，除权除息日为：2020年5月8日。

　　根据公司2020年限制性股票激励计划规定，若在激励计划方案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中，公司有派息事项时，具体调整如下：

　　P=P0-V=9.2-0.3=8.9元/股。

　　其中：P0为调整前授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

　　综上，本次股权激励计划授予价格由9.2元/股调整为8.9元/股。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项公告》（公告编号：2020-038）。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

　　本次授予激励对象中3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励对象人数由57人调整为54人，授予限制性股票总量为160万股不变。此外，根据公司第二届董事会第九次会议决议，聘请激励对象解云龙为公司副总经理，其获授的限制性股票数量为10万股。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项公告》（公告编号： 2020-038）。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司监事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意以2020年5月12日为授予日向54名激励对象授予160万股限制性股票，授予价格为8.9元/股。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-039）。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十二次会议决议；

　　2、监事会关于第二届监事会第十二次会议相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　监事会

　　二二年五月十二日