广州好莱客创意家居股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客             公告编号：2020-030

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　转股代码：191542          转股简称：好客转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月12日

　　(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席5人；其中现场参会董事为：沈汉标、林昌胜，通讯参会董事为郭黎明、端木梓榕、李新航。

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书甘国强生先生现场出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司2019年度内部控制的评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.00议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　7.01议案名称：《关于确认沈汉标先生2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02议案名称：《关于确认林昌胜先生2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.03议案名称：《关于确认郭黎明先生2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.04议案名称：《关于确认端木梓榕先生2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.05议案名称：《关于确认李新航先生2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.06议案名称：《关于确认周懿先生2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.00议案名称：《关于确认公司监事2019年度薪酬的议案》

　　8.01议案名称：《关于确认李泽丽女士2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02议案名称：《关于确认曾鉴荣先生2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03议案名称：《关于确认张亚男女士2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.04议案名称：《关于确认顾祥先生2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、关于议案7.01、7.02、7.06，关联股东已回避表决

　　2、无特别决议议案

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：刘敏、黄斌

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、广州好莱客创意家居股份有限公司2019年年度股东大会决议

　　2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　2020年5月12日