浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于“荣晟转债”转股价格调整的提示性公告

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2020-042

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债                          

　　转股代码：191541         转股简称：荣晟转股                          

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　“荣晟转债”调整前转股价格：18.72元/股

　　“荣晟转债”调整后转股价格：13.06元/股

　　“荣晟转债”转股价格调整起始日：2020年5月19日

　　“荣晟转债”自2020年5月12日至2020年5月18日（权益分派股权登

　　记日）期间停止转股，2020年5月19日（除息日）起恢复转股

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日公开发行人民币3.30亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，期限6年，并于2019年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣晟转债”，债券代码“113541”。荣晟转债自2020年2月3日起可转换为公司股份，初始转股价格为18.72元/股。

　　一、转股价格调整依据

　　1、根据《浙江荣晟纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，荣晟转债在发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　2、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币4.30元（含税），同时以资本公积金转增股本每10股转增4股,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派方案已经2020年4月28日召开的2019年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2020年4月29日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-038）。

　　二、转股价格调整公式

　　根据转股价格调整公式：P1=（P0-D）/（1+n）。

　　其中：P0为调整前转股价（18.72元/股），n为送股或转增股本率（0.4），D为每股派送现金股利（0.43元/股），计算调整后转股价P1=13.06元/股。根据上述规定，荣晟转债的转股价格将由原来的18.72元/股调整为13.06元/股，调整后的价格于2020年5月19日（除息日）起生效。

　　荣晟转债自2020年5月12日至2020年5月18日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020年5月19日（除息日）起恢复转股。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2020年5月13日