贵州盘江精煤股份有限公司 第五届董事会2020年第三次临时会议决议公告

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第三次临时会议于2020年5月12日以通讯方式召开。会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、《关于公司董事2019年度薪酬的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；2名关联董事回避表决。

　　会议同意公司董事长易国晶先生2019年度薪酬总额为86.76万元；公司副董事长、总经理朱家道先生2019年度薪酬总额为93.04万元；同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司董事忠实勤勉地履行了相应职责，公司按照有关考核规定，结合实际经营业绩情况，对他们支付2019年度的薪酬，符合相关法律法规和相关政策规定。

　　二、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司高级管理人员2019年度的薪酬为：

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，公司依据所处的行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营业绩情况，对公司高级管理人员所支付的薪酬是合理的，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、《关于签署《股权转让意向协议》暨关联交易的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2020-022）。

　　会议同意公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）签署《股权转让意向协议》，拟受让盘江控股持有贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%的股权，并按照相关规定聘请中介机构，依法依规推进本次股权并购交易。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2020年5月12日