深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002256             证券简称：*ST兆新            公告编号：2020-112

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2020年5月12日10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2020年5月11日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应参加董事5名，实际参与表决的董事5名，本次会议由董事杨钦湖先生（代行董事长、董事会秘书职责）主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　具体详见2020年5月13日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二二年五月十三日