科大讯飞股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002230          证券简称：科大讯飞         公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议开始时间：2020年5月12日（星期二）14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日9:15至15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司A1楼三楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计105人，代表股份706,071,607股，占上市公司总股份的32.1150%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数33人，代表股份647,177,556股，占上市公司总股份的29.4362%。通过网络投票的股东72人，代表股份58,894,051股，占上市公司总股份的2.6787%。

　　公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　会议按照召开2019年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

　　该议案的表决结果为：同意705,917,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782%；反对14,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权139,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　该议案的表决结果为：同意705,917,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782%；反对14,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权139,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　该议案的表决结果为：同意705,917,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782%；反对14,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权139,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。

　　4、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》。

　　该议案的表决结果为：同意706,027,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；反对43,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：同意71,427,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9382%；反对43,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.0609%；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。

　　5、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意423,720,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对43,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%；弃权3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

　　中小股东总表决情况：同意71,425,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.9350%；反对43,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0605%；弃权3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045%。

　　出席本次会议的股东中，刘庆峰先生为公司董事长、总裁；陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、聂小林先生为公司董事、副总裁；江涛先生为公司副总裁、董事会秘书；董雪燕女士为公司监事。上述人员为本议案的关联股东。刘庆峰先生拥有本公司表决权股份为282,146,942股（包括本议案关联股东董事/副总裁陈涛先生、董事/副总裁吴晓如先生、董事/副总裁胡郁先生、董事/副总裁聂小林先生、董事/副总裁江涛先生持有的表决权股份），董雪燕女士持有公司股份157,238股。关联股东刘庆峰先生及其拥有表决权的相关权益、董雪燕女士对本议案回避表决。

　　6、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意71,611,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752%；反对14,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

　　中小股东总表决情况：同意71,454,041股，占出席会议中小股东所持股份的99.9752%；反对14,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.0204%；弃权3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045%。

　　出席本次会议的股东中，股东中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）持有本公司12.23%股权，持有本公司股份为268,797,799股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定，中国移动为本公司的关联法人和本议案的关联股东；中科大资产经营有限责任公司（以下简称“科大控股”）为公司的实际控制人之一，根据《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，中国科学技术大学及其下属子公司为本公司的关联法人，科大控股为本议案的关联股东，科大控股持有本公司股份为83,497,837股；公司董事长、总裁刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任安徽淘云科技有限公司（以下简称“安徽淘云”）董事长，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5条之规定，安徽淘云为本公司的关联法人，刘庆峰先生为本议案的关联股东，刘庆峰先生拥有本公司表决权股份为282,146,942股；公司董事、副总裁陈涛先生担任南京谦萃智能科技服务有限公司（以下简称“南京谦萃”）执行董事，根据《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，南京谦萃为本公司的关联法人，陈涛先生为本议案的关联股东，陈涛先生持有本公司股份为12,999,035股。

　　关联股东中国移动、科大控股、刘庆峰先生及其拥有表决权的相关权益（包括本议案需回避表决的关联股东陈涛先生拥有的表决权股份）对本议案回避表决。

　　7、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。

　　该议案的表决结果为：同意705,919,957股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785%；反对14,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权137,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194%。

　　8、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意705,703,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9478%；反对229,166股，占出席会议所有股东所持股份的0.0325%；弃权139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。

　　中小股东总表决情况：同意71,103,325股，占出席会议中小股东所持股份的99.4845%；反对229,166股，占出席会议中小股东所持股份的0.3206%；弃权139,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1949%。

　　9、审议通过《关于未来十二个月提供担保额度预计的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意687,056,101股，占出席会议所有股东所持股份的97.3069%；反对19,014,106股，占出席会议所有股东所持股份的2.6929%；弃权1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：同意52,456,285股，占出席会议中小股东所持股份的73.3944%；反对19,014,106股，占出席会议中小股东所持股份的26.6037%；弃权1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。

　　10、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意706,056,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对14,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：同意71,456,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.9791%；反对14,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.0204%；弃权400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。

　　11、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意706,053,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%；反对14,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：同意71,454,041股，占出席会议中小股东所持股份的99.9752%；反对14,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.0204%；弃权3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045%。

　　12、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意706,053,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%；反对14,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：同意71,454,041股，占出席会议中小股东所持股份的99.9752%；反对14,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.0204%；弃权3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所费林森律师、冉合庆律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年五月十三日