科大国创软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：300520           证券简称：科大国创         公告编号：2020-38

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第十四次会议的通知，并于2020年5月12日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

　　审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于科大国创软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1346号），截至2019年12月11日，公司全资子公司安徽贵博新能科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,870.77万元；同时根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中对募集资金置换先期投入作出的安排，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,870.77万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及独立董事、监事会、独立财务顾问、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2020年5月12日