通威股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600438               证券简称：通威股份               公告编号：2020-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月12日

　　（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席6人，董事王晓辉、独立董事王进因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司2019年年度报告及年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2019年度的利润分配和公积金转增预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：独立董事2019年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于2020年申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于2020年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于2020年为公司客户提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于2020年开展票据池业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于2020年利用短期溢余资金进行理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于2020年开展套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于2020年通威集团有限公司借款关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.01 议案名称：发行股票的种类、面值、上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.02 议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.03 议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.04 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.05议案名称：发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.06 议案名称：本次非公开发行股票限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.07 议案名称：募集资金总额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.08 议案名称：滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.09 议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、议案名称：关于公司本次非公开发行股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、议案名称：关于本次非公开发行股票摊簿即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案

　　24.00关于增补第七届董事会成员的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：9-10、16-23

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1-24

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：14

　　应回避表决的关联股东名称：通威集团有限公司

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　四、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：丁婧雅、李汀

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　通威股份有限公司

　　2020年5月13日