东珠生态环保股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603359          证券简称：东珠生态        公告编号：2020-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月12日

　　(二)股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用

　　现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事倪受彬以电话通讯方式出席会议，独立董事成荣光因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事张胜佳因工作原因未能出席；

　　3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司2020年度融资额度计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于对公司2019年度关联交易予以确认的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司2020年度关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于<公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于独立董事任期即将届满及补选独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于确定2020年度董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案5、6、8、9、11、12、13为中小投资者单独计票的议案，全部议案均获得通过；

　　2、议案8、9涉及关联交易，关联股东席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸回避表决；议案13为确定董事、监事薪酬的议案，公司董事、监事及其一致行动人席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸、章建良、缪春晓、朱正中、朱亮回避表决；

　　3、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于2020年4月30日公布的会议资料。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

　　律师：雷富阳、姜黎

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《东珠生态环保股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月13日