深圳市新星轻合金材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603978        证券简称：深圳新星     公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月13日

　　(二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长陈学敏先生主持。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事王海雄、宋顺方、郑相康、刘景麟先生因公出差未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄曼女士因公出差未能出席会议；

　　3、董事会秘书周志先生出席本次会议；公司高级管理人员叶清东先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于2019年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于为参股公司提供关联担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东普罗米修（龙岗）律师事务所

　　律师：彭莉、钟先敏

　　2、律师见证结论意见：

　　（1）本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；

　　（2）会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

　　（3）出席及列席会议的人员均具备合法资格；

　　（4）本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　2020年5月14日