海南海汽运输集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团        公告编号：2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月13日

　　(二)股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长姜宏涛先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，潘虎、邢明董事因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事5人，出席2人，王修奋、庞磊、刘治国因工作原因未能出席；

　　3、公司董事会秘书符人恩先生出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了 本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议公司2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于审议公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于审议公司2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于审议公司2020年度财务预算草案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：刘入江、程楠楠

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2020年5月14日