绝味食品股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品     公告编号：2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月13日

　　(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书彭刚毅出席；其他高管列席。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司2019年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司续聘2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司2019年关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于使用部分募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于修改公司章程和办理公司注册资本变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于新增2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：刘中明、傅怡堃

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会增加临时提案合法有效；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　绝味食品股份有限公司

　　2020年5月14日