明阳智慧能源集团股份公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601615        证券简称：明阳智能     公告编号：2020-053

　　转债代码：113029        转债简称：明阳转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月13日

　　(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生主持会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，现场出席3人，通讯出席4人；董事沈忠民先生、张瑞先生、毛端懿女士因公务未出席；独立董事王玉女士因公务未出席；

　　2、公司在任监事3人，现场出席1人，通讯出席1人；监事翟拥军先生因公务未出席；

　　3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事长兼首席执行官（总经理）张传卫先生、首席行政官王金发先生、首席运营官兼首席技术官张启应先生、首席财务官梁才发先生出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2019年年度报告正文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于2020年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于董事2019年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于监事2019年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案11、12为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案6、7、8、10、11、12、13。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：7、11、12、13

　　回避表决的关联股东名称：其中议案7回避表决的关联股东有：明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山博创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山联创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。议案11、12、13回避表决的关联股东有：Lucky Prosperity Company Limited、Eternity Peace Company Limited、中山联创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山博创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：吴伟、吴瑶

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　2020年5月14日