积成电子股份有限公司关于修订第一期员工持股计划草案的公告

　　证券代码：002339          证券简称：积成电子       公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月13日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订第一期员工持股计划草案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第一期员工持股计划概述

　　公司于2015年12月15日召开的第五届董事会第十六次会议和2015年12月31日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。2016年3月16日，公司第一期员工持股计划认购的“兴证资管鑫众61号集合资产管理计划”（以下简称“资管计划”）通过深圳证券交易所交易系统完成股票购买，累计买入公司股票4,945,416股，成交均价约为15.43元/股，成交金额为人民币76,294,162.86元。具体内容详见公司于2015年12月16日、2016年1月4日和2016年3月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2019年5月23日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，资管计划持有的股票变为6,429,041股。

　　2017年10月25日，公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长为2015年12月31日至2018年12月30日。2018年10月29日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，公司第一期员工持股计划再延期两年，即存续期在原定终止日的基础上延长两年，至2020年12月30日止。具体内容详见公司于2017年10月26日和2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》（以下简称“《指引》”）的相关规定，公司于2020年5月13日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订第一期员工持股计划草案的议案》，决定对公司第一期员工持股计划的管理模式、处置办法等内容予以修订。

　　本次修订事项已于2020年5月12日经公司第一期员工持股计划第四次持有人会议审议通过。根据公司2015年第三次临时股东大会的授权，本次修订内容在董事会权限范围内，无需再次提交公司股东大会审议。

　　二、《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）修订情况

　　本次《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）将资管计划的名称由原先的“兴证资管鑫众N号集合资产管理计划”根据实际情况明确为“兴证资管鑫众61号集合资产管理计划”（2018年2月1日以后变更为“兴证资管鑫众61号结构化集合资产管理计划”）。同时，根据深圳证券交易所的最新规则将“《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》”更新为“《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》”。这些变化后文将不再做对比说明。

　　本次《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）修订前后对照表如下：

　　公司根据第一期员工持股计划的实际情况和《指引》的披露要求对员工持股计划草案及摘要的上述内容进行修订，员工持股计划管理办法的内容与《第一期员工持股计划(草案)》（修订稿）不一致的，以《第一期员工持股计划(草案)》（修订稿）为准。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于修订第一期员工持股计划草案的独立意见；

　　3、第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月13日