宝鼎科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技         公告编号：2020-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月13日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼5楼会议室

　　3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：李宜三 董事长

　　6、会议出席情况：

　　（1）股东出席会议总体情况

　　出席本次会议股东及股东代表共计4名，合计持有公司有表决权股份数215,918,156股，占公司总股份的70.5080%；

　　其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计3名，合计持有公司有表决权股份数215,913,156股，占公司总股份的70.5063%；通过网络投票的股东1名，合计持有公司有表决权股份数5,000股，占公司总股份的0.0016%。

　　（2）中小股东出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计5,000股，合计持有公司有表决权股份数量5,000股，占公司总股份的0.0016%；通过网络投票的中小股东1人，持有公司有表决权股份数5,000股,占公司总股份的0.0016%。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

　　（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数215,918,156股，其中同意215,918,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；

　　其中，中小投资者表决结果：同意5,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

　　（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数215,918,156股，其中同意215,918,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；

　　其中，中小投资者表决结果：同意5,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

　　（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数215,918,156股，其中同意215,918,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；

　　其中，中小投资者表决结果：同意5,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

　　（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数215,918,156股，其中同意215,918,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；

　　其中，中小投资者表决结果：同意5,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

　　（五）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数215,918,156股，其中同意215,918,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；

　　其中，中小投资者表决结果：同意5,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

　　（六）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数215,918,156股，其中同意215,918,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；

　　其中，中小投资者表决结果：同意5,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

　　（七）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数215,918,156股，其中同意215,918,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；

　　其中，中小投资者表决结果：同意5,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

　　（八）审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数215,918,156股，其中同意215,918,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；

　　其中，中小投资者表决结果：同意5,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

　　（九）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数215,918,156股，其中同意215,918,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；

　　其中，中小投资者表决结果：同意5,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

　　（十）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数215,918,156股，其中同意215,918,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；

　　其中，中小投资者表决结果：同意5,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所张声律师、王为律师出席并见证了本次股东大会，出具了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2019年年度股东大会决议》；

　　2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年 5月14日