中国广核电力股份有限公司关于疫情防控期间参加2019年度股东大会、 2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的提示性公告

　　证券代码：003816              证券简称：中国广核              公告编号：2020-028

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日发布了《关于召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知》。公司将于2020年5月20日在广东省深圳市深南中路2002号中广核大厦南楼401会议室召开公司2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会（以下简称“股东大会”）。鉴于目前新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控的需要，为最大限度保障股东及参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

　　一、预先登记以参加股东大会现场会议

　　根据本次股东大会会场实际情况，并结合当前疫情防控安排，公司将把亲自出席本次股东大会的现场股东（或股东委托代理人）人数限制在50人以内，出席的股东必须预先登记，并需要满足深圳市有关疫情防控管控的要求。预先登记程序如下：

　　拟现场参加会议的股东及股东委托代理人，须于2020年5月17日17:00前与公司本次会议联系人联系，登记和确认有关参会信息（见附件1），包括并不限于股东名称或姓名、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式，如实登记身体健康状况、个人近期行程等信息，确认无不适宜情形，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。成功登记股东将收到本公司以电子邮件等方式确认。

　　为尽量减少参加本次股东大会所带来的潜在风险，公司建议年长、身体虚弱或不适于参加集体活动的股东，不应亲自出席本次股东大会。

　　二、建议优先选择网络投票或委托投票方式参加本次股东大会

　　为减少人群聚集，保护股东健康，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先通过网络投票方式或委托投票方式参加本次股东大会。

　　A股股东可按照本次股东大会会议通知说明，通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　公司亦提醒H股股东可委任会议主席为其代表于股东大会上就相关决议案作出投票，以替代亲自出席股东大会。

　　如果您就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至公司投资者关系邮箱IR@cgnpc.com.cn，公司将及时予以解答。

　　三、现场参会股东务必严格遵守深圳市有关疫情防控的有关规定和要求

　　本次股东大会现场会议召开地点位于广东省深圳市，现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间的相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东、股东代理人及任何进入本次股东大会现场的人士采取以下预防措施，以保护本次股东大会现场人员的人身安全，包括但不限于：

　　（1）强制体温测量；

　　（2）佩戴符合疫情规定的口罩；

　　（3）已经完成预先登记；

　　（4）出示健康码或其他个人信息（如有）。

　　任何不遵循上述预防措施、出现发热症状及体温高于深圳市政府规定的须隔离的人员，均将无法进入股东大会现场。出席现场股东大会的，将按照签到优先原则办理入场手续，以尽量保持股东大会现场人数在合理的上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

　　任何出席现场股东大会的人士，请服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场。进入会场后，所有参会人员就座间隔不得少于1米，且需全程佩戴自备的口罩。

　　公司亦提醒拟参加本次股东大会的人士，请做好包括参会途中和现场的个人防护。

　　本次股东大会将于现场会议开始前1小时（下午13:30前）办理有关入场手续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排，自备口罩，携带参加本次会议的有效和完整材料，尽早抵达会议现场，配合进行身份核对、个人事项登记、体温检测、承诺书签署等工作，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

　　如就出席本次股东大会有任何疑问，可在2020年5月17日之前向本次股东大会联系人咨询：

　　联系人：陈拓

　　联系电话：0755-84434888

　　传真：0755-83699089

　　电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

　　联系地址：广东省深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦南楼19层

　　邮政编码：518026

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2020年5月13日

　　附件1：

　　中国广核2019年度股东大会参会信息预登记