广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000976         证券简称：华铁股份        公告编号：2020-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于2020年5月13日以通讯方式召开第八届董事会2020年第一次临时会议，会议通知已于2020年5月9日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司董事7人，实际出席会议参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于提起召开2019年度股东大会的议案》；

　　表决结果：赞成票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　公司将于2020年6月4日召开2019年度股东大会，审议第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十三次会议、第八届董事会2020年第一次临时会议提交的各项议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-035）。

　　（二）审议通过《<公司章程>修订案》；

　　表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《<公司章程>修订案》（公告编号：2020-034）以及修订后的《公司章程》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2020年5月13日