平安银行股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2020-018

　　优先股代码：140002             优先股简称：平银优01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年5月14日下午14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月14日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月14日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安金融管理学院平安会堂。

　　（三）召集人：平安银行股份有限公司第十一届董事会。

　　（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（五）主持人：由于董事长谢永林先生因工作原因无法出席并主持本次会议，本次会议由半数以上董事共同推举的董事胡跃飞先生主持。

　　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议出席情况

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）313人，代表有表决权股份13,229,569,098股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数19,405,918,198股的68.1729%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）41人，代表有表决权股份11,586,205,117股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的59.7045%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）272人，代表有表决权股份1,643,363,981股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的8.4684%。

　　本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市君合（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议议案

　　1、《平安银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、《平安银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、《平安银行股份有限公司2019年年度报告》及《平安银行股份有限公司2019年年度报告摘要》；

　　4、《平安银行股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》；

　　5、《平安银行股份有限公司2019年度利润分配方案》；

　　6、《平安银行股份有限公司2019年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；

　　7、《平安银行股份有限公司关于聘请2020年度会计师事务所的议案》；

　　8、《关于平安银行股份有限公司第十届监事会构成的议案》；

　　9、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会股东监事的议案》；

　　10、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案》。

　　上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案10适用累积投票制进行投票。

　　（二）本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司2019年度独立董事述职报告》、《平安银行股份有限公司2019年度董事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司2019年度监事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司2019年度高级管理人员履职评价报告》。

　　四、议案表决情况

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

　　其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对第5项和第7项议案的表决结果如下：

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：留永昭、蔡其颖；

　　3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2020年5月15日