金科地产集团股份有限公司关于2020年第五次临时股东大会决议公告

　　证券简称：金科股份　     证券代码：000656　

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866        公告编号：2020-086号

　　债券简称：19金科03     债券代码：112924

　　债券简称：20金科01     债券代码：149037

　　债券简称：20金科02     债券代码：149038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召集、召开情况

　　公司于2020年5月14日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2020年第五次临时股东大会。现场会议召开时间为2020年5月14日16:00分，会期半天；网络投票时间为2020年5月14日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月14日09:15-15:00。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表合计278名，代表股份 2,187,634,713 股，占公司总股份的40.9691%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共17名，代表股份 1,556,531,873 股，占公司总股份的29.1501%；通过网络投票股东261名，代表股份 631,102,840 股，占公司总股份的11.8190%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于公司所属金科物业服务集团有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》

　　表决情况：同意:2,186,718,713股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.95813%；反对:916,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.04187%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 523,726,245股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.82540%；反对: 916,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.17460%%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　2、审议通过《关于公司所属金科物业服务集团有限公司到境外上市的方案》

　　表决情况：同意:2,186,718,713股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.95813%；反对:916,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.04187%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 523,726,245股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.82540%；反对: 916,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.17460%%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　3、审议通过《关于公司所持金科物业服务集团有限公司股份申请全流通的议案》

　　表决情况：同意:2,186,718,713股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.95813%；反对:916,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.04187%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 523,726,245股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.82540%；反对: 916,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.17460%%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　4、审议通过《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》

　　表决情况：同意:2,186,718,713股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.95813%；反对:916,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.04187%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 523,726,245股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.82540%；反对: 916,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.17460%%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　5、审议通过《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》

　　表决情况：同意:2,186,723,713股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.95836%；反对:911,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.04164%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 523,731,245股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.82636%；反对: 911,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.17364%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理金科物业服务集团有限公司境外上市事宜的议案》

　　表决情况：同意:2,186,718,713 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.95813%；反对:916,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.04187%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 523,726,245股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.82540%；反对: 916,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.17460%%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员在金科物业服务集团有限公司持股的议案》

　　出席本次会议的股东合计61,477,073股回避表决。

　　表决情况：同意: 2,125,241,640股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.95692%；反对:916,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.04308%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 523,726,245股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.82540%；反对: 916,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.17460%%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意:2,152,637,686股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.40023%；反对：34,997,027股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.59977%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　2、律师姓名：王卓律师、任仪律师

　　3、结论性意见：公司2020年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、金科地产集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二○年五月十四日