上海昊海生物科技股份有限公司 关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告

　　证券代码：688366        证券简称：昊海生科        公告编号：2020-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开了第四届董事会第十六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，上述议案尚须提交2019年度股东周年大会审议。

　　鉴于《中华人民共和国证券法》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）以及公司上市地相关法律、行政法规和上市规则等规定，结合公司经营发展需求，对公司章程及股东大会议事规则中有关条款进行修订。

　　一、公司章程修订内容

　　二、股东大会议事规则修订内容

　　除上述条款修订外，公司章程及股东大会议事规则其他条款不变，本次公司章程及股东大会议事规则修改事项尚须经公司2019年度股东周年大会审议通过后方可生效。

　　上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会

　　2020年5月15日