中国卫通集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601698             证券简称：中国卫通            公告编号：2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦21层报告厅

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　董事长李忠宝因另有公务安排不能出席并主持本次股东大会，本次股东大会由半数以上董事推选董事吴劲风主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席7人，公司董事长李忠宝因另有公务安排不能出席并主持本次股东大会,董事吕廷杰因工作原因未能参会；

　　2. 公司在任监事5人，出席4人，公司监事何国胜因工作原因未能参会；

　　3. 董事会秘书刘晓东出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：中国卫通2019年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：中国卫通2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：中国卫通2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：中国卫通2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：中国卫通2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：中国卫通关于签订《金融服务协议》暨2020年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：中国卫通独立董事2019年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：中国卫通关于2020年度日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：中国卫通2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案6、议案9，关联股东中国航天科技集团有限公司（持有公司3,189,099,928股，占公司总股本的79.73%）、中国空间技术研究院（持有公司201,631,262股，占公司总股本的5.04%）、中国运载火箭技术研究院（持有公司201,631,262股，占公司总股本的5.04%）均已回避表决。

　　2. 议案1、议案6、议案7、议案9、议案10已对中小股东单独计票。

　　3. 本次股东大会不涉及特别决议议案。

　　三、律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：高怡敏、臧潇茹

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3. 上海证券交易所要求的其他文件。

　　中国卫通集团股份有限公司

　　2020年5月16日