恒通物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议的公告

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份         公告编号：2020-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年5月8日发出通知，于2020年5月15日16时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　本次董事会由董事长刘振东主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过了以下事项：

　　1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《增补董事会审计委员会委员》的议案。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2020年5月16日