奥特佳新能源科技股份有限公司关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

　　证券代码：002239            证券简称：奥特佳            公告编号：2020-064

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第十八次会议于2020年5月15日以通讯方式召开。会议通知已于5月12日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　关于推举许志勇先生为董事会各专门委员会委员的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本公司独立董事许志勇先生有深厚的会计学专业背景，是当前公司独立董事中唯一的会计专业人士，符合相关法规规定，董事会全体成员一致决定推举许志勇先生为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届董事会第十八次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

　　2020年5月16日