深圳市中新赛克科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：002912          证券简称：中新赛克          公告编号：2020-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年5月15日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年5月9日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，其中董事王明意先生作为本次激励对象回避表决。

　　鉴于2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次拟授予对象中，3名激励对象因离职失去激励对象资格，公司董事会对激励对象人员名单及授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由372人调整为369人，授予限制性股票总数由318.31万股调整为316.21万股，其中首次授予限制性股票数量由264.26万股调整为262.16万股，预留授予限制性股票54.05万股数量不变。本次调整事项属于董事会授权审批权限范围内，无需再次提交股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司也发表了独立财务顾问报告，北京市君合（深圳）律师事务所也发表了法律意见书。

　　具体内容详见公司于2020年5月16日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-032）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》及《北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

　　2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，其中董事王明意先生作为本次激励对象回避表决。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年5月15日为首次授予日，向符合条件的369名激励对象授予262.16万股限制性股票，授予价格为58.43元/股。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司也发表了独立财务顾问报告，北京市君合（深圳）律师事务所也发表了法律意见书。

　　具体内容详见公司于2020年5月16日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-033）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》及《北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见；

　　3、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》；

　　4、《北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市中新赛克科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月16日