三棵树涂料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树           公告编号：2020-043

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年5月17日以通讯方式召开，本次会议通知已依照《公司章程》于2020年5月13日通过书面及电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席彭永森先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议并通过《关于<三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　监事会认为：（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；（2）公司本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；（3）本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；（4）公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。因此，我们同意《三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。第三期员工持股计划参与者彭永森先生、黄志生先生、蔡维庭先生回避表决。

　　2、审议并通过《关于<三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》。

　　监事会认为：《三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。因此，我们同意《三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。第三期员工持股计划参与者彭永森先生、黄志生先生、蔡维庭先生回避表决。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月18日