四方科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603339        证券简称：四方科技        公告编号：2020-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日

　　(二)股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事成志明先生、傅晶晶先生因个人原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书饶伟出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于2020年度独立董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于续聘审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于2020年度申请银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于2020年度对下属子公司提供担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：陈巍、孔非凡

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　四方科技集团股份有限公司

　　2020年5月19日