日月重工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2020-056

　　债券代码：113558         债券简称：日月转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年5月12日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年5月18日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》：

　　选举傅明康先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于设立第五届董事会专业委员会的议案》：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司第五届董事会将设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，任期与本届董事会相同。经审议，各委员会人员组成如下：

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

　　经公司董事长傅明康先生提名，聘任傅明康先生为公司总经理，聘任王烨先生为公司董事会秘书。

　　经公司总经理傅明康先生提名，聘任张建中先生为公司副总经理、虞洪康先生为公司副总经理、王烨先生为公司财务负责人。

　　上述人员任期与本届董事会相同。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

　　同意聘任吴优女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会相同。

　　5、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2018年限制性股激励计划首次授予激励对象毛小林、唐绍波，预留部分授予对象杨铭，共3人因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计53,760 股进行回购注销，回购价格分别为3.77元/股、6.38元/股。

　　公司本次限制性股票回购注销将于2019年权益分派实施后完成后实施。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-058）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-060）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第一次会议独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　附件：

　　相关人员简历

　　1、傅明康，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，本公司创始人，历任宁波日月集团有限公司董事长、总经理，公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，宁波精华金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波日星铸业有限公司执行董事、总经理，宁波月星金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波高新区同赢股权投资有限公司执行董事，宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）执行董事，宁波日月集团有限公司董事长，宁波南新实业投资发展有限公司执行董事，宁波永达塑机制造有限公司监事，中国铸造协会副监事长，宁波市安全协会会长，宁波市第十四届、第十五届人大代表。

　　傅明康先生为公司实际控制人之一，截至本公告日，傅明康先生直接持有公司165,444,825股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、张建中，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、高级工程师，历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任、公司车间主任、三分厂厂长、宁波日星铸业有限公司副总经理。现任公司董事，宁波日星铸业有限公司执行总经理。

　　张建中先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，张建中先生直接持有公司416,300股股份（其中373,000股为有限售条件流通股），未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、虞洪康，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任鄞县马铁厂生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长，宁波日月机械铸造公司生产科副科长，宁波日月集团有限公司生产科长、副总经理、监事，宁波日星铸业有限公司监事，宁波日月铸造有限公司董事，宁波宁动日月铸造有限公司董事，宁波教育实业集团有限公司董事、公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

　　虞洪康先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，虞洪康先生直接持有公司555,000股股份（其中373,000股为有限售条件流通股），未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、王烨，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任浙江三花集团有限公司结算中心主任，浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副总经理、公司董事、财务负责人兼董事会秘书。现任公司董事、财务负责人、董事会秘书。

　　王烨先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。王烨先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，王烨先生直接持有公司555,000股股份（其中373,000股为有限售条件流通股），未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、吴优，女，1983年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。助理工程师、程序员、中级经济师，具有证券、基金、期货从业资格，已取得深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格证书。2005年6月起任职于成功信息产业（集团）股份有限公司（现更名为“荣安地产股份有限公司”）董事会办公室证券业务主管，2019年3月入职本公司董事会办公室，2019年6月17日任命为公司证券事务代表。

　　吴优女士其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。吴优女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，吴优女士直接持有公司18,000股股份（其中18,000股为有限售条件流通股），未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。