江苏通用科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601500       证券简称：通用股份       公告编号：2020-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议 （以下简称“本次会议”）于2020年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-041）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2020年5月19日