太原狮头水泥股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

　　证券代码：600539           证券简称：ST狮头       公告编号：临2020-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重大资产重组概述

　　2020年3月31日，太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）与方贺兵、刘佳东、方林宾签署了《股权收购意向协议》，各方就上市公司拟通过支付现金及表决权委托等方式取得杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”、“标的公司”）控制权的事项达成初步意向。具体内容详见公司2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（临2020-013）。

　　此外，公司拟通过竞拍后的协议转让方式收购天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”、“转让方”）持有的昆汀科技22.4219%股权。具体内容详见公司2020年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司22.4219%股权的公告（更正后）》（临2020-032）。

　　二、重大资产重组进展情况

　　经公司与有关各方测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司已于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2020-026）。

　　公司所筹划的重大资产重组事宜正在全力推进中。公司董事会于2020年5月7日接到公司控股股东上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）书面通知，提请董事会将《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》作为临时议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　截至本公告出具日，公司已向方贺兵支付诚意金600万元，且公司与方贺兵已向中国证券登记结算有限责任公司提交质押申请文件，拟将方贺兵所持昆汀科技10%股权质押予上市公司。公司及各中介机构正在就本次重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作。

　　三、风险提示

　　公司正在筹划的重大资产重组事宜涉及现金收购及表决委托与参与竞拍并取得股权。其中，公司参与竞拍桂发祥所持昆汀科技22.4219%股权事宜尚需提交公司股东大会审批，能否通过存在不确定性，最终能否竞拍成功存在不确定性。若竞拍不成功，将对公司正在筹划的重大资产重组事宜产生重大影响，存在重组方案调整或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本次交易相关事项尚存在重大不确定性，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月19日