厦门盈趣科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2020-046

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2020年5月14日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼四楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2020年5月13日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立境内控股子公司暨关联交易的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次参与投资设立境内控股子公司暨关联交易事项，符合公司的发展战略。本次关联交易事项关联董事林松华先生已回避表决，表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立境内控股子公司暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监事会

　　2020 年 05 月 18 日