石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002603      证券简称：以岭药业      公告编号：2020-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年5月18日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2020年5月11日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

　　公司决定在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议批准。

　　详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2020-060）。

　　二、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2020年6月3日（周三）下午14：55时在石家庄市高新区天山大街238号以岭健康城会议室召开2020年第三次临时股东大会，审议相关议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-061）。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日