浙江海翔药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002099         证券简称：海翔药业       公告编号：2020-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2020年5月15日以电子邮件形式发出通知，于2020年5月18日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中孙杨先生、洪鸣先生、姚冰先生出席现场会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任孙杨先生为公司总经理，任期与第六届董事会同。根据《公司章程》第八条规定：“总经理为公司的法定代表人”，孙杨先生同时担任公司法定代表人。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2020年5月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2020-029）。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年五月十九日