湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002113                    证券简称：*ST天润                公告编号：2020-037

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST天润”）第十一届董事会第二十五次会议于2020年5月13日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2020年5月18日下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司业绩承诺方业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》

　　根据《发行股份及支付现金购买资产协议书》，拇指游玩和虹软协创2017年度至2019年度累计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润低于业绩承诺金额，拇指游玩业绩承诺方天津大拇指、曾飞、曾澍、程霄和虹软协创业绩承诺方舟山虹软将以股份补偿方式实施业绩补偿，补偿股份数量合计22,145,907股，占天津大拇指、曾飞、曾澍、程霄和舟山虹软所持公司股份总数的23.85%，占公司总股本的1.44%。董事会同意公司以总价人民币1元的价格回购注销对应补偿股份数量合计22,145,907股。

　　同时，为保证补偿股份事项顺利实施，提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续等。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，2019年年度股东大会将于2020年6月9日召开。

　　《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司业绩承诺方业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2019

　　年度股东大会的议案》

　　公司定于2020年6月9日14:30召开2019年年度股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　备查文件：

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月十八日